Khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh vàng trái phép tại Công ty IG

Trước đó vào ngày 6-2-2015, Công an quận Đống Đa phối hợpcùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sáthình sự - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệcao – Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương và PhòngCảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Thanh Hóa, khámphá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng xảyra tại Công ty CP kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (gọi tắt là Công y IG),có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP HàNội. Đồng thời, đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làmviệc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.

8 đối tượng của Công ty IG bị bắt khẩn cấp và tạm giữ để điềutra về hành vi kinh doanh trái phép

8 đối tượng bị bắt giữ trong đó có Lưu Công Khánh, SN 1982,quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk. Hiện nay đang ở ngõ 29 Quang Xá, TP Thanh Hóa,tỉnh Thanh Hóa. Khánh là nhân viên kỹ thuật của công ty nhưng làm việc tại chinhánh Thanh Hóa. Khánh cũng chính là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộhoạt động phạm tội kinh doanh vàng qua tài khoản và vàng miếng.

Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng tiền mặt; 1,025 tỷ đồng tiềntrong tài khoản; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máytĩnh xách tay các loại; 6 cây máy tính CPU, cùng nhiều giấy tờ tài liệu liênquan đến hoạt động tội phạm của các đối tượng.

Lưu Công Khánh là người sáng lập ra Công ty IG và chỉ đạotoàn bộ hoạt động của công ty.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận về hành vi kinhdoanh trái phép tài khoản, vàng miếng của công ty như sau. Từ tháng 10-2013,Công ty IG bắt đầu hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kếhoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp. Trong đó, Công ty IG có chức năng kinh doanhvàng trang sức.

Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trênwebsite:vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọiđiện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng quatài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chứcnăng. Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở TP Hải Dương và TP ThanhHóa để hoạt động.

Để né tránh, che giấu hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản,kinh doanh vàng miếng, các đối tượng yêu cầu khách hàng kí các hợp đồng môi giớikinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với Công ty IG và chinhánh.

Đặc biệt các đối tượng còn tạo dựng Công ty Napming để muaphần mềm MT4 (đây là phần mềm chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ quatài khoản) của Công ty Meta Quotes. Với phần mềm này, các đối tượng thiết lậpthêm các chức năng quản lý khách hàng như: Xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạonhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán… Các nhân viên công ty vàkhách hàng được giải thích rằng, Công ty IG là đối tác của Công ty Napming, cótrụ sở tại Mỹ, Canada, Úc… nhưng thực tế khi khách hàng gửi tiền, vàng vào tàitại khoản thì tiền chỉ đến máy chủ ở tại Việt Nam.

Công ty IG kinh doanh trái phép vàng tài khoản và vàng miếng

Sau khi kí hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, kháchhàng phải nộp khoản tiền “ký quỹ” tối thiểu là 2.500 USD, tương đương 55 triệuđồng qua tài khoản hoặc nộp trực tiếp vào công ty. Sau đó khách hàng nhận đượcmã giao dịch.

Số tiền khách hàng nộp trực tiếp hoặc qua tài khoản vào côngty, các đối tượng không hạch toán kế toán, không kê khai thuế, mà sử dụng trảcho khách hàng chơi thắng với số lượng ít, còn lại rút tiền ra mua ô tô, nhà ởvà chuyển tiền vào tài khoản của Phạm Đức Tài, để Tài chi tiêu cá nhân. Các đốitượng còn dựng lên việc chuyển tiền cho Công ty Nhân Đôi và Công ty Việt Thắngđều ở TP Hồ Chí Minh, nhưng thực chất không có việc chuyển tiền.

Phạm Đức Tài, SN 1979, trú ở lô 28, khu C, tập thể Công tyThanh Xuân, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tài được bổ nhiệm là Phó tổng giámđốc Công ty IG. Dưới sự chỉ đạo của Lưu Công Khánh, Phạm Đức Tài đứng ra chỉ đạothực hiện mua, bán vàng miếng SJC; chỉ đạo, đào tạo các nhân viên kinh doanhcách thức lôi kéo khách hàng; chỉ đạo kế toán công ty viết phiếu chuyển tiền.Khi tiền chuyển vào Công ty IG, Tài chỉ đạo chuyển tiền đi đến tài khoản cánhân hoặc rút ra.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàngđã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ralà 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.