Sàn vàng trái phép VGX đã “hút” tiền như thế nào?

Thứ tư - 25/02/2015 08:54

Sàn vàng trái phép VGX đã “hút” tiền như thế nào?

Trong 2 năm, sàn vàng trái phép của Công ty cổ phần đầu tư VGX (Công ty VGX) đã tăng mức lãi lên 10 lần và số khách hàng tham gia cũng tăng hàng chục lần.

VũĐức Hiếu thời điểm bị bắt

Bịbóc gỡ hồi cuối tháng 9-2014, VGX là sàn vàng trái phép đầu tiên bị các lực lượngnghiệp vụ Bộ Công an xử lý. Sau hơn 5 tháng tích cực điều tra, truy xét, ngày24-2, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Vũ Đức Hiếu, TổngGiám đốc Công ty VGX kinh doanh trái phép tại Hà Nội và TP.HCM.

TheoCQĐT, tháng 1-2013, Vũ Đức Hiếu mở sàn giao dịch của Công ty VGX tại TP.HCM, rồitừng bước phát triển các “đại lý” để khai thác khách hàng. Tham gia sàn giao dịch,mỗi khách hàng sẽ được cấp tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu của VGX. Cácgiao dịch trên sàn của Công ty VGX bao gồm 7 cặp vàng và ngoại tệ; mỗi cặp giaodịch tương ứng với chỉ số giữa các đồng tiền và vàng tại những thời điểm nhất định.Qua trang web www.vgx.vn, khách hàng căn cứ vào bảng tỷ giá giữa các cặp tiền tệvà vàng để giao dịch với Công ty VGX chứ không được quyền mua bán với nhau.

Đầutháng 6-2013, Vũ Đức Hiếu làm thủ tục chuyển trụ sở công ty ra Hà Nội. Lúc này,Hiếu “thuê” người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VGX, song thực tếmọi hoạt động của công ty đều do Hiếu điều hành.

Cùngvới việc làm rõ quy luật hoạt động, cơ quan chức năng đã xác định được những “bướctiến” đáng nể của Công ty VGX. Năm 2012, VGX có 22 khách hàng và đến thời điểmbị triệt phá ngày 26-9-2014, tổng số khách hàng của VGX đã là 1.240. Tương tự vậy,năm 2012, con số lãi của sàn vàng trái phép là hơn 36.000 USD, nhưng đến năm2014, số lãi đã gấp cả chục lần.

Hoạtđộng vi phạm pháp luật và để đối phó với các cơ quan quản lý Nhà nước, Hiếucùng hệ thống chân rết đã ký các hợp đồng núp dưới danh nghĩa tư vấn đầu tư,cho đăng ký mở tài khoản trực tuyến trên trang chủ của công ty, từ đó huy độngđược nhiều người tham gia đầu tư với số lượng tiền lớn trong một thời gian dài.Về phía nhà đầu tư, biết rõ lĩnh vực này đã bị Nhà nước cấm nhưng do hám lợinên vẫn cố tình tham gia giao dịch.

Chínhvì vậy, khi Vũ Đức Hiếu bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt giữ, toàn bộ hệ thốngsàn giao dịch của Công ty VGX ngừng hoạt động, nhiều nhà đầu tư không dám đến cơquan điều tra để làm việc. Vụ án sàn vàng VGX là điểm mở đầu cho chuỗi nhữngchuyên án triệt phá các sàn vàng trái phép về sau này, khẳng định quyết tâm củalực lượng công an đảm bảo sự minh bạch, đúng quy định pháp luật cho thị trườngvàng.

Theo Hà Minh

An ninh thủ đô

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí