Đường dây mua bán, tàng trữ 600 bánh heroin bị triệt phá thế nào?

Đường đi của 600 bánhheroin

TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ ánmua bán, tàng trữ trái phép 600 bánh heroin do Lê Văn Kiểm (33 tuổi) và Lê VănHạnh (anh ruột Kiểm, cả hai cùng ngụ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cầm đầu. Điềukhiến dư luận “choáng váng” là một số lượng ma túy khủng khiếp như vậy đã đượcnhững “ông trùm” này “hô biến” qua mặt cơ quan chức năng bằng cách nào? Tiêu thụ ra sao? 

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2012, Kiểm đã rủ anh trailà Lê Văn Hạnh lập kế hoạch thiết lập đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vàocác tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Kiểm cho rằng đây là khu vực tậptrung hàng ngàn quán bar, massage, karaoke… nên khả năng thu hút “hàng” rấtlớn. Theo kế hoạch, Hạnh nhận nhiệm vụ tìm hàng đưa ma túy từ Nghệ An vào BìnhDương, Kiểm sẽ tìm đầu mối tiêu thụ ở Bình Dương và các tỉnh thành lân cận.

Lê Văn Kiểm thuê một căn nhà không số thuộc tổ 85, khu phố7, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) làm “căn cứ” cất giấu nguồn hàng. Kiểm và Hạnhquy ước, mỗi bánh heroin được bán với giá 200 triệu đồng hoặc 9.000 USD. Saukhi nhận hàng từ Hạnh, Kiểm đã cố tình nâng giá, bán mỗi bánh 207-208 triệu đồngđể hưởng thêm chênh lệch.

Dù là anh em ruột nhưng giữa Kiểm và Hạnh "làm ăn" khá rõràng. Theo đó, Kiểm thanh toán tiền bán ma túy cho Hạnh với hình thức “gối đầu”.Trung bình mỗi lần giao dịch, Hạnh sẽ đưa cho Kiểm 50 bánh heroin, đến lượt muabán thứ 2, Hạnh mới lấy tiền đợt đầu. Tránh sự nhầm lẫn, Kiểm đã giao cho Lê ThịThanh (29 tuổi, vợ Kiểm) làm “kế toán”, ghi chép tỉ mỉ ở sổ tay.

Thủ đoạn mua bán của Kiểm cũng hết sức kín đáo. Người muahàng phải chủ động liên lạc trước qua số điện thoại với Kiểm, còn địa điểm do hắnlựa chọn, nếu cảm thấy không an toàn, lập tức Kiểm hủy giao dịch. Mọi liên hệgiữ “ông trùm” mà túy với người mua đều sử dụng sim rác để đánh lạc hướng lựclượng chức năng.

Trong quá trình làm ăn, Kiểm sẽ sàng lọc đối tượng mua matúy để đưa vào danh sách “khách mối”, những khách có “máu mặt” giao dich với lượnglớn heroin sẽ được gặp trực tiếp làm việc với Kiểm.

Thông tin về đường dây ma túy “khủng” do anh em Lê Văn Kiểm,Lê Văn Hạnh cầm đầu đã vào tầm ngắm của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47)Công an tỉnh Bình Dương. Một chuyên án đã được thành lập để đấu tranh, bóc gỡđường dây này.

“Ông trùm” ma túy xộkhám

Ngày 5/8/2013, PC47 bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi,TP.HCM) vận chuyển 2 bánh heroin bằng xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (thịxã Thuận An, Bình Dương). Qua đó, Vân khai nhận đãmua 2 bánh heroin của Kiểm ở khu dân cư Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Giúp sức cho Vân còn có “chân rêt” là Nguyễn Phi Tiến (44 tuổi,tạm trú phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chuyên cung cấp ma túy trên địabàn tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh. Hiện đối tượng này đang bị Công an tỉnh Tây Ninhkhởi tố vụ án, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vân cũngtừng bán cho Tiến 100 gram (ma túy đá) với giá 103 triệu đồng.

Ngay sau khi làm rõ hành vi của “nữ quái” Ngô Thị Mỹ Vân, cơquan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thực hiện bắt khẩn cấp đối với Kiểm và khámxét nơi ở của Kiểm, thu giữ 30 bánh heroin khác. Kiểm khai, từ cuối năm 2012 đếnkhi bị bắt, Hạnh đã vận chuyển 600 bánh heroin và 879,70 gam ma túy tổng hợp(ma túy đá) từ Nghệ An vào Bình Dương. Kiểm đã tìm mối bán khoảng 570 bánhheroin, đã thanh toán cho Hạnh gồm 3.004.000 USD đôla Mỹ, 4.000 đôla Úc và hơn18 tỷ đồng, Kiểm thu lợi bất chính số tiền gần 4 tỷ đồng. Số tiền này, Kiểmdùng mua xe ôtô và cùng gia đình tiêu xài hết. Riêng số tiền 99.400 USD và hơn4 tỷ đồng mà cơ quan Công an thu giữ, Kiểm bán ma túy còn lưu giữ chưa kịpthanh toán cho Hạnh.

Ngoài ra, Kiểm còn khai đã từng giao dịch với đối tượng tênChước (ngụ TP HCM), lần đầu tiên, Kiểm bán cho Chước 5 bánh heroin với giá 207triệu đồng/bánh tại khu vực đường ĐT 743 thuộc phường Phú Lợi. Sau đó 3 ngày,Kiểm tiếp tục bán cho đầu mối này 6 bánh heroin với giá cũng 207 triệu đồng/bánh.Sau đó cứ mỗi tuần tiếp theo, đối tượng này lại mua của Kiểm 5-6 bánh heroin vớigiá không thay đổi.

Gần 2 năm điều tra, truy tố, đường dây mua bán tàng trữ matúy “khủng này” đã được đưa ra xét xử vào ngày 26/3. Viện KSND tỉnh Bình Dươngđã đề nghị mức án tử hình đối với hai anh em Lê Đình Kiểm và Lê Văn Hạnh vềhành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với Ngô Thị Mỹ Vân, ViệnKSND đề nghị mức án tù chung thân về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; ĐặngThị Thanh bị đề nghị mức án 21 - 22 năm tù về hành vi “Tàng trữ trái phép chấtma túy”; Lê Văn Nhật (người làm cho Kiểm) mức án 35 - 39 tháng tù về hành vi“Che giấu tội phạm”.