Cựu nhân viên ngân hàng tham ô tiền tỷ chơi cá độ

Theo bản án sơ thẩm ngày 18/3 của TAND Hà Nội, Đỗ Anh Tú (33 tuổi) được tuyển vào làm giao dịch viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - SeABank từ năm 2009. Tú làm tại Phòng giao dịch Hồ Gươm, sau đó làm nhân viên quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm ngày 18/3.

Theo quy kết, vợ chồng bà Thảo ở quận Cầu Giấy đã 5 lần mang tiền, tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, đến Phòng giao dịch Hồ Gươm gửi tiết kiệm và Tú là người hướng dẫn, nhận tiền. Mỗi khi đến hạn thanh toán, do chưa có nhu cầu sử dụng tiền nên vợ chồng này lại đề nghị Tú tất toán sổ tiết kiệm cũ và lập sổ tiết kiệm mới. Sau mỗi lần thực hiện giao dịch, Tú đều rút hết tiền (cả gốc lẫn lãi) của khách hàng ra khỏi hệ thống SeABank Hà Nội để dùng vào mục đích cá nhân.

Để khách không nghi ngờ, Tú đã lấy các phôi sổ hỏng (có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu SeABank cấp cho giao dịch viên) để in thông tin do khách hàng ghi trên giấy gửi tiết kiệm. 

Ngoài ra, để có sổ đưa cho khách hàng, Tú còn lấy phôi sổ bằng cách gửi tiết kiệm với số tiền nhỏ 5-10 triệu đồng, đứng tên người thân, nhưng không in sổ mà giữ lại phôi sổ trắng để dùng cho mục đích rút ruột ngân hàng. 

Về sau, khi bị điều chuyển công tác sang Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân và mặc dù không còn được giao quản lý phôi sổ tiết kiệm nữa nhưng Tú vẫn tiếp tục “phù phép” để có phôi giao dịch.

Từ tháng 11/2012 đến tháng 2/1013, mỗi khi cặp vợ chồng bà Thảo đến đáo hạn ngân hàng, Tú lại bỏ ra 10 triệu đồng và dùng tên vợ để nhập thông tin người gửi tiết kiệm vào hệ thống SeABank. Trên cơ sở này, ngân hàng cấp phôi sổ tiết kiệm mới và Tú “chế” đầy đủ thông tin cá nhân của vợ chồng bà Thảo, bàn giao sổ tiết kiệm cho họ.

Tại phiên tòa sơ thẩm một ngày cuối tháng 10/2014, Tú khai dùng toàn bộ số tiền tham ô chơi lô đề, cá độ bóng đá với Lê Ngọc Quang (33 tuổi, cựu cán bộ ngân hàng Techcombank) thông qua Lê Hồng Hải (34 tuổi, cựu trưởng bộ phận quỹ SeABank Hà Nội). Từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2013, Tú đã chuyển cho Quang hơn 20 tỷ đồng thông qua Hải và chỉ nhận lại được 13,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ một số tình tiết liên quan, trong đó đặc biệt là vấn đề Tú chiếm đoạt tiền của SeABank hay của vợ chồng bà Thảo.

Tại phiên xử hôm nay, toà xác định Tú tham ô tiền của ngân hàng, ngoài ra bị cáo còn có hành vi đánh bạc với Quang và Hải. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tú tù chung thân, Quang và Hải mỗi bị cáo 6 năm tù.