Truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo 70 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị cantrong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về cho vaytrong các hoạt động tổ chức tín dụng” xảy ra tại một số ngân hàng.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, cụ thể có5 bị can bị “dính” tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh(SN 1979) và Đỗ Thành Trung (SN 1978, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); TrầnNgọc Lệ (SN 1982, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP đầu tưthương mại A&T; Phùng Quốc Tú (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội);Lê Anh Tuấn (SN 1976), Giám đốc Công ty CP T76.

2 bị can nguyên là cán bộ của hai ngân hàng truy tố về tội “vi phạm quy định về chovay trong các hoạt động tổ chức tín dụng” là Đỗ Đình Hoà (SN 1986, trú tại quậnĐống Đa, Hà Nội) và Vũ Lê Trung (SN 1981),nguyên Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng Chi nhánh Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008 đến 2010, NguyễnThị Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sởhữu nhà ở; 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản; 1 hợp đồng chuyển nhượng quyềnsử dụng đất và 40 đăng ký xe ô tô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán ô tôkhống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân vàngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 7 cá nhân và nhiều tổ chứcvới số tiền gần 70 tỷ đồng.

Các bị can Đỗ Thành Trung, Trần Ngọc Lệ, Phùng QuốcTú, Lê Anh Tuấn, cơ quan tố tụng xác định đã có hành vi sử dụng các hợp đồnggóp vốn giả, “sổ đỏ” giả, giấy đăng ký ô tô giả để giúp sức cho Mai Anh thực hiệnhành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng đã không thực hiệnđúng quy trình về thẩm định, lập hồ sơ xét duyệt cho vay vốn, tạo điều kiện choMai Anh cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho 2 Ngân hàngTMCP gần 13,2 tỷ đồng.

TuấnHợp