Thêm 120 nạn nhân sàn vàng ảo BBG trước nguy cơ mất trắng 30 tỷ đồng

Sau khi hay tin ông chủ sàn vàng ảo BBG - Lê Minh Quang vừa bịcơ quan chức năng bắt giữ, ngày 3/6, hàng trăm người đã đến đòi tiền tại vănphòng BBG ở TP Huế đường Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, ở đây không có ai, mà chỉcó dán thông báo nêu về việc công ty Cổ phần vàng và Bất động sản BBG Việt Namgặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân đã điêu đứng trước nguy cơ mất trắng tiềncủa, có một số khách hàng đã ngất xỉu.

Thông báo ghi ở BBG Chi nhánh Huế nêu: “Ngày 24/5, Công an TP Hải Phòng đã mời ông Lê Minh Quang,Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đến công an làm việc… Ông Lê Minh Quang chưa thểnghe điện thoại và trả lời khách hàng. Các khoản lợi nhuận tồn đọng, vốn gốc vàcác khoản khác đến hạnh thanh toán mà công ty cam kết chuyển (từ 25/5 đến 31/5)tạm thời chưa thanh toán được và tiếp tục bị trễ cho đến khi ông Quang làm việcxong với cơ quan công an…

“Chúng tôi đã nhiều lần xin lỗi và biết khách hàng rất bứcxúc. Nhưng tình thế hiện tại là bất khả kháng. Do vậy, một lần nữa mong kháchhàng thông cảm và chủ động các khoản tài chính để sắp xếp việc riêng, giảm tổnthất đến mức thấp nhất…” .

Chi nhánh BBG tại đường Lý Thường Kiệt, TP Huế đã bị đóng cửa từ 3/6

Theo đó, trong ngày 3/6, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời những người dân có giao dịch về tài chính ở BBG lên trụ sở công an tỉnh để khaibáo. Qua khai báo, có khoảng 120 người đã gửi tiền với tổng khoảng 30 tỷ đồng vàohệ thống BBG để hưởng lãi suất cao 2,5-3,5%/tháng. Người gửi nhiều nhất chừng 2tỷ đồng, người gửi ít nhất khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập hợp danh sách cácnạn nhân của BBG tại địa phương để phối hợp với CụcPhòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an),Công an Hải Phòng điều tra làm rõ. Được biết, Giám đốc chi nhánh BBG ở Huế đãđược Công an TP Hải Phòng mời ra làm việc.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, đối tượng Lê Minh Quang (SN1983, trú xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP HảiPhòng) đã bị bắt giữ tại cửa khẩu Lao Bảo trước khi sang Lào. Saukhi bị áp giải về Hải Phòng, Quang đã khai nhận các công ty BBG đã kinh doanhtrái phép vì không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, vi phạm Điều 159 Bộ luậtHình sự.

Qua lời khai của Quang, các công ty BBG còn hoạt động nhậngiữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hútvốn đầu tư từ người dân với hình thức nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoảnrồi quy đổi ra vàng vật chất (vàng thành phẩm trang sức) để kinh doanh và trảlãi cho nhà đầu tư với lãi suất từ 0,5% đến 2,5%/tháng. Số lượng nhà đầu tưđến nay khoảng trên 1.000 người với tổng số tiền các nhà đầu tư đã hợp tác đầutư và ủy thác đầu tư chuyển cho các công ty BBG là trên 400 tỉ đồng.

Để thu hút các nhà đầu tư, các công ty BBG đã trực tiếp giớithiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về việc kinh doanh vàng tài khoản, bao gồm gốmvẽ vàng và khai khoáng để các nhà đầu tư tham gia. Toàn bộ số tiền thu được từcác nhà đầu tư nói trên, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầutư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt độngcủa các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng; cònlại phần lớn số tiền trên được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanhvàng tài khoản; mua 01 xe ô tô BMW, 01 xe ô tô Rangrover hết khoảng 05 tỷ đồng;mua nhà tại Đà Nẵng hết khoảng 2.5 tỷ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phụcvụ việc kinh doanh của các công ty BBG).