Vì sao các giao dịch tiền tỷ của dân cờ bạc vẫn lọt?

Phần lớn số tiền hằng ngày đã được chảy qua biên giới, vàotúi của những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc ở nước ngoài, khiến chúng tabị “chảy máu” tiền tệ rất nghiêm trọng…

Phát hiện nhiều trangđánh bạc “khủng”

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 23/1, Cục Cảnh sát phòng, chốngtội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 7 đốitượng cầm đầu và triệu tập khoảng 5 đối tượng khác có liên quan đến đường dâyđánh bạc 12bet.com. Trang mạng đánh bạc này có máy chủ đặt tại Philippines, đượcđiều hành bởi dân cờ bạc quốc tế.

Trong nhánh hoạt động tại Việt Nam, cầm đầu là đối tượng TôCông Hưng, đối tượng được biết đến là Giám đốc của Tạp chí Gay Việt, có tên miềnlà www.attitude.com, trụ sở chính nằm tại đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6,quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Bước đầu xácđịnh, Hưng điều hành chị ruột và nhiều “chân rết” khác ở TP Hồ Chí Minh tổ chứchoạt động cờ bạc trên trang mạng 12bet.com. Chúng mở các tài khoản ngân hàng,nhận tiền của người chơi gửi về, sau đó quy ra tiền ảo để con bạc đánh trực tuyếntrên trang mạng nói trên. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, số tiền giao dịchđể đánh bạc của các đối tượng trong đường dây lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Bảnthân Hưng khai nhận, luôn phấn đấu để hằng ngày có nhiều tiền giao dịch đánh bạcnhất chuyển ra nước ngoài cho các “ông chủ”. Có những ngày, đường dây của Hưngchuyển ra nước ngoài khoảng 1 triệu USD.

Ngay sau khitriệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ này, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sửdụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triệt phá đượcmột đường dây đánh bạc “khủng” nữa. Theo thông tin ban đầu chúng tôi được biết,số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này cũng vài nghìn tỷ đồng. Hiện cơquan điều tra đang điều tra, mở rộng, bắt giữ các đối tượng liên quan trong đườngdây nói trên.

Thời giantrước đây, nhiều đường dây đánh bạc qua mạng “nghìn tỷ” cũng đã bị lực lượngCông an triệt phá. “Đình đám” nhất phải kể đến trang đánh bạc M88 có nguồn gốcmáy chủ từ Philippines.

Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã từng hai lần triệt phá các nhánh của đường dây đánh bạc “khủng”này và xác định mỗi nhánh đã thu tiền của dân chơi bạc hàng trăm, hàng nghìn tỷđồng. Nhánh thứ nhất bị triệt phá vào cuối năm 2013. Cơ quan điều tra đã khởi tố61 bị can, trong đó có 9 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 52 bị can bịkhởi tố về tội đánh bạc, ra quyết định truy nã với 3 bị can. Cơ quan Công an đãthu giữ tổng cộng hơn 8,6 tỷ đồng, là tiền liên quan đến việc tổ chức đánh bạcvà đánh bạc trong vụ án.

Đồng thời,đã làm rõ tổng số tiền giao dịch đánh bạc chuyển vào các tài khoản đại diện củaM88 khoảng 12 nghìn tỷ đồng. Đến giữa năm 2014, cơ quan điều tra - Bộ Công an lạitiếp tục triệt phá được nhánh thứ 2 của trang đánh bạc M88. Đến nay, cơ quan điềutra đã khởi tố 36 đối tượng về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, làmrõ các đối tượng đã rút hơn 40 tỷ đồng từ các tài khoản nhận tiền đánh bạc đểchuyển ra nước ngoài…

Phải chặn các nguồn tiền đánh bạc chảy ranước ngoài

Tại các vụ tổchức đánh bạc qua mạng nói trên, khi cơ quan điều tra bắt giữ, khám xét nơi ở củacác đối tượng, cũng chỉ thu được một lượng tiền không lớn so với tổng số tiềngiao dịch của bọn chúng. Bởi theo hướng dẫn của “nhà cái” ở nước ngoài, hằngngày, sau khi thu tiền thua, trả tiền được cho các con bạc (hầu hết các con bạcsau khi đánh đều thua là chính) thì các đối tượng cầm đầu ở Việt Nam tìm cáchchuyển tiền ra nước ngoài cho các “ông chủ”.

Theo cáctrinh sát, điều tra viên tham gia các vụ án đánh bạc qua mạng cho biết, hiệnnay, các đối tượng thường vận chuyển tiền ra nước ngoài rất tinh vi, hầu hết bằngcách thông qua các đối tượng đổi tiền, vận chuyển tiền ở biên giới Việt -Trung.

Trong vụ triệtphá đường dây đánh bạc qua mạng 188bet, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượngcó hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các đối tượngkinh doanh vàng bạc tại TP Hồ Chí Minh và làm nghề đổi, mua bán tiền Trung Quốctại TP Móng Cái (Quảng Ninh) câu kết với nhau vận chuyển trái phép qua biên giớisố tiền gần 243 tỷ đồng. Đây là số tiền mà Công ty tại Philippines thu lợi đượctừ việc tổ chức đánh bạc qua mạng 188bet.com.

Một cáchchuyển tiền ra nước ngoài cho các “nhà cái” nữa mà các đối tượng sử dụng làchuyển tiền qua các “dịch vụ đen”, đầu “đại lý” ở Việt Nam nhận tiền Việt Nam,quy ra USD, gọi điện cho đầu “đại lý” bên nước ngoài sẽ có người thanh toánngay. Đặc trưng của loại hình gửi tiền này là không có hóa đơn, chứng từ gì đểđối phó với cơ quan chức năng. “Vì thế, nếu làm tốt việc kiểm soát các giao dịch,vận chuyển tiền trái phép, đặc biệt qua biên giới thì sẽ ngăn chặn được việcchuyển tiền của các đường dây đánh bạc nói trên. Nếu không vận chuyển được tiềnra nước ngoài thì các “ông chủ” nước ngoài sẽ không tiếp tục đầu tư” - một điềutra viên cho biết.

Một đặc điểmcủa các đường dây đánh bạc qua mạng là có rất nhiều con bạc tham gia. Các con bạcphải mở tài khoản và chuyển tiền thua, hoặc nhận tiền thắng từ các tài khoản củacác đối tượng tổ chức đánh bạc. Trước đây, như vụ đánh bạc qua trạng M88, một sốcon bạc khi chuyển tiền ghi hẳn nội dung chuyển tiền là “chuyển cho M88”. Khiviệc này bị phát giác, các “nhà cái” đã ghi rõ trên các trang web đánh bạc củamình, yêu cầu các con bạc khi chuyển tiền không được khi nội dung, nơi nhận, nếuai vi phạm sẽ bị xóa tài khoản đánh bạc trên mạng.

Tuy nhiên,theo các điều tra viên, việc chuyển tiền của các con bạc vào tài khoản của cácđối tượng tổ chức, hoặc việc chuyển tiền giữa các đối tượng tổ chức ở Việt Namvới các đối tượng vận chuyển tiền ra nước ngoài vẫn có thể coi là “giao dịchđáng ngờ”.

Chẳng hạn,khi điều tra vụ đánh bạc do Tô Công Hưng cầm đầu, có những tài khoản của bọnchúng ngày nào cũng nhận được vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng của ngườichơi. Theo quy định Ngân hàng Nhà nước, khi các ngân hàng phát hiện các “giao dịchđáng ngờ” thì phải có trách nhiệm báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền để xácminh.

Nhưng các“giao dịch đáng ngờ” này vẫn đang diễn ra và “thoát hiểm” khỏi sự kiểm soát củangân hàng. Đó chính là một vấn đề cần các cơ quan chức năng, đặc biệt là cácngân hàng quan tâm, chú ý, bởi nếu được phát hiện sớm, hậu quả do các đường dâyđánh bạc qua mạng nói trên gây ra sẽ được hạn chế rất nhiều, công tác điều tracủa lực lượng Công an cũng thuận lợi hơn.

Theo T. Hòa

Công an Nhân dân