Sáu nghi can tại sàn vàng chui trăm tỷ bị bắt

Ngày 15/1, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 6 người làm việc tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI) để điều tra hành vi kinh doanh trái phép.

Các nghi can gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT), Phùng Quốc Huy (30 tuổi, Tổng giám đốc), Nguyễn Đức Chung (40 tuổi, người sáng lập HGI), Phan Thị Mỹ Linh (32 tuổi, giám đốc chi nhánh Đà Nẵng), cùng hai cổ đông HGI Trần Việt Hưng (37 tuổi, giữ 30% cổ phần), Đặng Thị Kim Dung (38 tuổi, giữ 40% cổ phần).

Theo điều tra, HGI thành lập từ năm 2009, kinh doanh vàng tài khoản qua website mang tên công ty. Với việc lập sàn giao dịch vàng chui, huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy thác đầu tư, HGI đã bị cáo buộc đã nhận 270 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư. Khai với nhà chức trách, các nghi can cho hay HGI đã dùng tiền thu về để mua 5ha đất tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với giá 10 tỷ đồng; xây dựng xưởng gốm khoảng 20 tỷ đồng; đầu tư 15 triệu USD vào một công ty nước ngoài. Số còn lại dùng để chi trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác.

Ngày 12/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao PC50 phối hợp với C50 đã triệt phá sàn vàng ảo trên. Trước đó ít giờ, hàng trăm khách hàng đã đến trụ sở HGI đòi lại tiền nhưng không ai lấy được.

Một nữ khách hàng cho hay, biết HGI huy động vốn để kinh doanh vàng tài khoản, tháng 8/2014, bà đã giao số tiền tích cóp 500 triệu đồng. “Vài ngày sau khi ký hợp đồng, nghiên cứu thấy có nhiều rủi ro, tôi đã nhiều lần đến công ty yêu cầu được rút tiền ra nhưng không được”, bà nói và cho hay đại diện HGI nhiều lần hẹn bà tới giải quyết song lần nào cũng trì hoãn việc thanh toán.

Theo cơ quan chức năng, trong các nạn nhân có những người đã gửi tới vài tỷ đồng vào HGI, tuy nhiên khả năng đòi được tiền của họ là rất thấp.