Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT gần nghìn tỷ đồng

Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT gần nghìn tỷ đồng

Trong thời gian qua chúng đã lập và mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội lốt 7/18 doanh nghiệp, ghi khống để bán đã lên tới 892 tỷ đồng.

Nhữngngười không có bằng cấp, nghề nghiệp được thuê đứng tên thành lập công ty, hoặcđứng tên các công ty mua lại. Những doanh nghiệp này được thành lập theo đúngtrình tự mà pháp luật quy định, nhưng không có hoạt động sản xuất, kinhdoanh mà chỉ lấy đó làm vỏ bọc để mua bán hóa đơn GTGT, kiếm lời.

Ngày9/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đườngdây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng doanh số lên đến hàngnghìn tỷ đồng. Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng, nhiềudoanh nghiệp trên nhiều địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đối tượngnày đã tiếp tay cho nhiều đơn vị, cá nhân trốn thuế với số lượng lớn, gây hậuquả rất nghiêm trọng.

Quacông tác nắm tình hình đầu tháng 12/2014, Cơ quan ANĐT Công an TP HảiPhòng phát hiện đối tượng Nguyễn Lại Ngọc Anh cầm đầu một số đối tượngcó hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Thủđoạn của chúng là dụ dỗ những người không có bằng cấp, nghề nghiệp, làm thuêcho chúng như Vũ Thị Oanh; Phạm Văn Khoa; Lê Kim Xuân... Công việc là yêu cầu họđứng tên thành lập công ty, hoặc đứng tên các công ty mà chúng mua lại như:Công ty TNHH đầu tư thương mại BP; Công ty TNHH đầu tư, thương mại, xây dựng vàvận tải Thanh Sơn; Công ty TNHH đầu tư thương mại Mai Ngọc; Công ty TNHH thươngmại Trần Oanh; Công ty TNHH đầu tư thương mại Quí Nhân; Công ty TNHH đầu tư thươngmại Hiển Vinh; Công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Lan Anh; Công ty TNHHđầu tư thương mại dịch vụ Hiền Anh.

Cácđối tượng và tang vật.

Nhữngdoanh nghiệp này được thành lập theo đúng trình tự mà pháp luật quy định, nhưngkhông có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ lấy đó làm vỏ bọc để muabán hóa đơn GTGT, kiếm lời. Đáng chú ý, đường dây tội phạm này đã hoạt độngtrong một thời gian dài, với phương thức thủ đoạn rất tinh vi và tổngsố tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống hàng nghìn tỷ đồng. thu lợi bấtchính hàng tỷ đồng.

Đườngdây này do Nguyễn Lại Ngọc Anh, 36 tuổi, ở số 114/19/46 đường Lạch Tray,phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, chủ mưu và cầm đầu. Trợ thủ đắclực cho Lai gồm: Đoàn Thị Thu Trang, 32 tuổi, ở số 66/68 đường Ngô Quyền,phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, làm kế toán; Nguyễn ThịLý, 26 tuổi, ở tổ 12, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, là kẻtrực tiếp viết hóa đơn GTGT…

Căncứ vào những tài liệu thu thập được, ngày 25/5/2015, Cơ quan An ninh điều tra,có sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã phối hợp bắt giữcác đối tượng, thu giữ 7 bộ con dấu, hóa đơn, tài liệu của 7 doanhnghiệp và các tang vật có liên quan.

TạiCơ quan An ninh điều tra, các đối tượng khai: Trong thời gian qua chúng đã lậpvà mua lại 18 doanh nghiệp chỉ để mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hàngtỷ đồng. Mới chỉ qua thống kê số hóa đơn GTGT mà các đối tượng đội lốt 7/18doanh nghiệp, ghi khống để bán đã lên tới 892 tỷ đồng.

Ngày3/6/2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án,khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Lại Ngọc Anh và các đối tượngliên quan về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngânsách nhà nước" quy định tại Điều 164a Bộ luật Hình sự nướcCHXHCN Việt Nam.

HiệnCơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mởrộng vụ án để làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Lại Ngọc Anh và các đơn vị,cá nhân có liên quan, sớm đưa xử lý trước pháp luật, thu hồi tiền thuế cho Nhànước.

Theo QuốcPhòng - Văn Thịnh

Công an nhân dân

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí

Những tin mới hơn

•   Bắt xe chở gỗ lậu trị giá hơn 4 tỉ đồng (12/06/2015)
•   Anh đâm chết em ruột trước mặt bố (12/06/2015)
•   Bắt "Thánh Cô Cô Bóc" (12/06/2015)
•   Bắt 3 nghi phạm chuyên trộm thẻ tín dụng (12/06/2015)
•   "Đinh tặc" đe dọa "giết" người đi đường: Chẳng lẽ bó tay? (12/06/2015)
•   Giết vợ rồi tự tử bất thành (10/06/2015)
•   Võ sư táo tợn cướp ô tô, xóa dấu vết như... trong phim (10/06/2015)
•   Kẻ mạo danh nhà báo, quay clip tống tiền CSGT lãnh 3 năm tù (10/06/2015)
•   Hà Nội: Sắp đi xuất khẩu lao động, “tranh thủ” đi buôn ma túy (10/06/2015)
•   Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM chiếm đoạt 7 tỉ đồng (10/06/2015)

Những tin cũ hơn

•   Bộ Tài chính nói về khoản tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn (10/06/2015)
•   Lập hồ sơ “khống”, cán bộ địa chính rút gần 2 tỷ đồng (10/06/2015)
•   Bắt hai vụ “lô đề”, thu giữ hàng trăm triệu đồng (10/06/2015)
•   Đến nhà bạn nhậu, rắp tâm hiếp dâm con gái bạn (10/06/2015)
•   Ông trùm ma túy bị bắt, đàn em dùng gạch đá để giải cứu (10/06/2015)
•   Camry mang biển số xanh giả gây tai nạn, lòi ra sừng nghi ngà voi (10/06/2015)
•   Công ty CP lương thực Hậu Giang), để làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.