Ôm 8.400 cổ phiếu mang đi trốn truy nã

Thứ hai - 02/02/2015 08:53

Ôm 8.400 cổ phiếu mang đi trốn truy nã

Ngày 1/2/2015, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Lê Anh. Theo tài liệu ban đầu, đối tượng đã lừa đảo hơn 8.400 cổ phiếu và huy động vốn đầu tư dự án nhà ở với trị giá số tiền ước tính ban đầu gần 2,5 tỷ đồng.

Hànhtrình lừa đảo và quá trình trốn chạy của siêu lừa trên thị trường chứng khoánbước đầu được hé lộ qua lời khai của đối tượng Phạm Lê Anh sau khi bị bắt giữ.

Theotài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSĐT BCA), quá trình điềutra, xác minh đơn trình báo của các bị hại (tên các bị hại đã được thay đổi):Chị Võ Thị Phương Liên, trú tại Hà Nội; anh Phạm Hải Việt, trú tại TP HảiPhòng; chị Hoàng Thị Tuyết, cán bộ công tác tại một Tổng Công ty ở địa bàn Hà Nội;chị Đào Thị Hạnh và chị Phạm Thanh Lê, cùng trú tại Hà Nội, tố cáo đối tượng PhạmLê Anh, cán bộ công tác tại một Tổng Công ty trên địa bàn TP Hà Nội có hành vilừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT BCA đã cử cán bộ xác minh, làm rõ nộidung đơn tố cáo nêu trên.

Kếtquả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng đã xác định, Phạm Lê Anh đã dùngthù đoạn gian dối, mặc dù không sở hữu, đứng tên 8.400 cổ phiếu của nhiều Côngty trên địa bàn TP Hà Nội nhưng Lê Anh đã khẳng định đó là cổ phiếu của mình sởhữu. Trong một thời gian, Lê Anh đã bán cổ phiếu cho nhiều người cùng một lúc,chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ôm 8.400 cổ phiếu mang đi trốn truy nã 1

Đốitượng truy nã Phạm Lê Anh.

Cũngtrong quá trình điều tra, theo tài liệu điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT BCA xácđịnh, ngoài việc lừa bán cổ phiếu nêu trên, lấy lý do huy động tiền đầu tư vàodự án làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên một số Công ty trên địa bàn TP Hà Nội,đối tượng Phạm Lê Anh đã huy động vốn của nhiều người, chiếm đoạt số tiền 700triệu đồng.

Từkết quả điều tra ban đầu, ngày 24/11/2008, Cơ quan CSĐT-BCA đã có Công văn đềnghị Vụ 1A - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSNDTC) có ý kiến để thống nhất hướnggiải quyết vụ việc trên.

Ngày27/11/2008, Vụ 1A - Viện KSNDTC đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT thống nhất khởitố vụ án để điều tra theo luật định. Ngày 2/12/2008 Cơ quan CSĐT BCA đã ra quyếtđịnh khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hà Nội.Ngày 10/12/2008, Cơ quan CSĐT BCA ra quyết định truy nã đặc biệt số 10 đối vớiđối tượng Phạm Lê Anh, 36 tuổi, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội vềhành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, đối tượng Phạm Lê Anh đã bỏtrốn khỏi địa bàn.

TheoPhòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, quá trình rà soát các đối tượng truy nãđặc biệt nguy hiểm, Phòng 3 đã phát hiện đối tượng truy nã Phạm Lê Anh đã từngxuất hiện tại địa bàn Hà Nội nhưng thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truybắt của cơ quan chức năng.

Thờigian gần đây, đối tượng đã xuất hiện ở các địa bàn như TP Hải Phòng, về quê ởHà Tĩnh nhưng “thoắt ẩn, thoắt hiện” và thường không ở lâu.

Tháng1/2015, Phòng 3 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đề nghị xác lậpchuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Lê Anh. Quá trình xác minh, các trinh sát phát hiệnthông tin từ người dân cung cấp, vợ của đối tượng có con nhỏ, từ ngày chồng bỏtrốn không lấy ai khác nhưng hiện tại có bầu con thứ 2.

Thờiđiểm đầu năm 2015, vợ con đối tượng hiện ở một căn nhà chung cư thuộc địa bànquận Hà Đông, Hà Nội. Thời gian gần đây, xuất hiện một người đàn ông thường đeokhẩu trang, bịt mặt đi ra từ nhà vợ con của đối tượng. Người này làm nghề bỏ mốihàng thuê trên địa bàn TP Hà Nội và thường xuất hiện tại Công ty do em gái PhạmLê Anh làm chủ.

Xácđịnh người đàn ông bịt mặt có thể chính là đối tượng truy nã, các trinh sát đãtổ chức xác minh và xác định chính xác người đàn ông hay đến Công ty ở khu vựcHà Đông chính là đối tượng truy nã. Kế hoạch bắt giữ đối tượng truy nã đã đượccác trinh sát Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã thực hiện.

Trưa28/1/2015, khi đối tượng Phạm Lê Anh đang đi giao hàng trên địa bàn quận ThanhXuân, Hà Nội thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tạitrụ sở Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, bước đầu, đối tượng truy nã Phạm Lê Anh khainhận, khoảng năm 2008, Lê Anh có cầm 800 triệu đồng của một người quen tên là Đứcở TP Hải Phòng để mua cổ phiếu của Công ty nơi anh ta công tác. Dù không phải cổphiếu của mình nhưng Lê Anh đã bán cho nhiều người và không trả tiền anh Đức.Ngoài ra, Lê Anh còn huy động vốn của nhiều người để đầu tư xây dựng nhà ởnhưng chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn.

Thờigia đầu, Lê Anh trốn vào TP Hồ Chí Minh làm thuê, gần đây mới về quê ở Hà Tĩnhvà một số tỉnh phía Bắc. Theo lời Lê Anh thì do nợ nhiều người, sợ họ thuê xã hộiđen để đòi nợ nên anh ta không dám về nhà, thời gian gần đây, khi vợ chuyển vềkhu Hà Đông sinh sống anh ta mới lén lút về ở cùng và thường đi giao hàng choem gái.

Hiện,Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng đối tượngcho Cơ quan CSĐT BCA tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Hiếu Quỳnh

Công an nhân dân

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí