Làm rõ hàng loạt sai phạm trong sàn vàng ảo BBG

Một mình điều hành đường dây kinh doanh vàng ảo khắp cả nước

Tại buổi họp báo, đại tá Phạm Duy Diên, người phátngôn công an thành phố cho biết: qua công tác nắm tình hình, Công an thànhphố Hải Phòng phát hiện từ năm 2013, trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một sốtỉnh thành phố trên cả nước xuất hiện một nhóm doanh nghiệp có tên BBG đều do mộtngười là Lê Minh Quang điều hành đã tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng trênmạng; nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng(18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dânvới lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm, gấp khoảng 3 lần,4,5 lần và 5 lần lãi suất tiền gửi tiết kiệm tương ứng tại các năm 2013, 2014,2015) và sử dụng số tiền thu được với số lượng rất lớn này không rõ ràng, có dấuhiệu vi phạm pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Giám đốc Công an thànhphố đã Quyết định thành lập Ban chuyên án ĐTC5 để tập trung đấu tranh làm rõhành vi vi phạm pháp luật của nhóm doanh nghiệp nói trên, đồng thời báo cáo BộCông an chỉ đạo Công an các tỉnh thành phố trên cả nước rà soát, xác minh hoạtđộng của các công ty dạng này trên địa bàn và đã làm rõ được hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư BBG có mã số doanh nghiệp0201179237, đăng ký thành lập lần đầu ngày 8/6/2011, thay đổi lần 2 ngày27/3/2013 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng. Địa chỉ hoạt động tạitầng 7, tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai quận Hồng Bàng, Hải Phòng.Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983,CMND số 031306144, cấp ngày 20/122004 tại Công an TP Hải Phòng, đăng ký HKTT tạithôn Cung Chúc, xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Công ty Cổ Phần vàng và Bất động sản BBG có mã sốdoanh nghiệp 2901264435, đăng ký thành lập lần đầu ngày 27/7/2010, thay đổi lần5 ngày 6/11/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An. Công ty đăng ký hoạt độngtại số 12 khu Liền kề Tecco, phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An. Người đạidiện theo pháp luật là Giám đốc Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983, số hộ chiếuB8765062 cấp ngày 14/02/2014, đăng ký HKTT tại Đội 8, xã Trung Lập, huyện VĩnhBảo, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý BBG có mã số doanhnghiệp 0401533686, đăng ký thành lập lần đầu ngày 26/3/2013, thay đổi lần 1ngày 20/6/2013 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ hoạt động tạitầng 4, tòa nhà 238 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nằng. Ngườiđại diện theo pháp luật là Giám đốc Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983, CMND số031306144, cấp ngày 20/12/2004 tại Công an TP Hải Phòng, đăng ký HKTT tại Đội 8,xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Công ty có Chi nhánh tại 22 Lý Tự Trọng,Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG có mã số doanhnghiệp 0312868391, đăng ký thành lập lần đầu ngày 25/7/2014, thay đổi lần 1ngày 15/10/2014 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ hoạt động tạitầng 5 tòa nhà 7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Người đại diệntheo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quang, sinh ngày 13/8/1983, số hộ chiếuB8765062 cấp ngày 14/02/2014, đăng ký HKTT tại thôn 8, xã Trung Lập, huyện VĩnhBảo, Hải Phòng. Công ty có Văn phòng đại diện tại phòng 703, tầng 7 tòa nhà DG,số 15 Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Người đứng đầu là Phạm Mạnh Cường,sinh ngày 20/06/1987, CMTND số: 031391697 cấp ngày 09/04/2012 tại Công an HảiPhòng.

Ngoài ra, Quang còn cho thành lập thêm 14 chi nhánh,văn phòng đại diện BBG tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ĐàNẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ninh doQuang trực tiếp điều hành hoặc thuê người khác điều hành dưới sự chỉ đạo củaQuang (sau đây gọi chung là các công ty BBG).

Để tránh việc đứng tên thành lập,điều hành nhiều doanh nghiệp, trong các hồ sơ xin thành lập, lúc thì Quang dùngCMND, lúc thì Quang dùng Hộ chiếu, lúc thì khai HKTT ở thôn Cung Chúc, xã TrungLập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, lúc thì khai ở Đội 8, xã Trung Lập, huyện VĩnhBảo, Hải Phòng...

Riêng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Quang thành lập 03 đơnvị: Công ty Cổ phần Đầu tư BBG, đăng ký địa chỉ hoạt động tại tầng 7, tòa nhà số22 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai quận Hồng Bàng; Văn phòng đại diện Công ty cổphần Hợp tác Đầu tư BBG (TP Hồ Chí Minh), đăng ký địa chỉ hoạt động tại phòng703, tầng 7 tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, quận Ngô Quyền, nhưng lại treo biển hoạtđộng tại phòng 710, tầng 7, tòa nhà Cát Bi Plaza, số 1 Lê Hồng Phong, quận NgôQuyền; Chi nhánh Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng), đăng ký địa chỉhoạt động tại tầng 7, tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, nhưng lại treobiển hoạt động tại phòng 703, tầng 7 tòa nhà DG số 15 Trần Phú, quận Ngô Quyền.

Trong giấy phép thành lập các công ty BBG nói trên đềukhông có quy định nào cho phép các đơn vị này được hoạt động giữ hộ vàng vàkinh doanh vàng trên tài khoản.

Giúp việc cho Quang trên địa bàn thành phố Hải Phònggồm một số đối tượng: Phạm Mạnh Cường, sinh ngày 20/06/1987, HKTT tại 116 Phan BộiChâu, quận Hồng Bàng, là đại diện Văn phòng Công ty cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG(TP Hồ Chí Minh); Lương Thị Liên, sinh năm 1989, HKTT tại xã Khởi Nghĩa, huyệnTiên Lãng, là kế toán và các nhân viên Trần Thị Thẻ, sinh năm 1986, HKTT tạithôn Núi 2, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên; Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1983,HKTT tại 4/353 Tô Hiệu, quận Lê Chân; Nhâm Thị Phương, sinh năm 1988, HKTT tại14/6 Thượng Lý, quận Hồng Bàng; Nhâm Thị Xuân, sinh năm 1979, HKTT tại 14/6 ThượngLý, quận Hồng Bàng...

Các nhân viên này khi vào làm việc tại BBG đều được ký hợpđồng 02 năm với mức lương khoảng 2 triệu đồng một tháng và sẽ được hưởng từ 10- 50% hoa hồng sau mỗi hợp đồng giao dịch của khách hàng. Họ được Lê Minh Quangđào tạo sử dụng phần mềm kinh doanh vàng trên mạng Million Trader 4 (MT4) và mọinhân viên đều có thế hướng dẫn, cài đặt cho các nhà đầu tư.

Qua xác minh, các công ty BBG nói trên hoạt động chủyếu trên lĩnh vực kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ravàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông quahình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng2,5%/tháng (tương đương 30%/năm).

Theo số liệu thu thập được của C50 Bộ Công an, từkhi thành lập đến ngày 31/3/2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoảncủa các công ty BBG nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang là khoảng547 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cánhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỉ đồng). Hiệntrên các tài khoản này hầu như không còn số dư.

Xác minh tại Cục thuế Hải Phòng và Chi cục thuế quậnHồng Bàng, Hải Phòng, nơi Công ty cổ phần Đầu tư BBG, Văn phòng đại diện Côngty cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG (thành phố Hồ Chí Minh) và Chi nhánh Công ty cổphần Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng) kê khai thuế thể hiện các đơn vị này đềubáo cáo xin tạm nghỉ từ 27/01/2014 đến 27/01/2015 và từ khi thành lập đến nay,các đơn vị này kê khai hoạt động không có doanh thu.

Hàng loạt khách hàng không rút được tiền sau khi đã gửi vào BBG

Đặc biệt, qua làm việc với một số nhân viên của BBGtại Hải Phòng và một số khách hàng được biết: Khách hàng khi đầu tư sẽ đượcnhân viên công ty cài đặt hoặc hướng dẫn tự cài đặt phần mềm MT4 để theo dõi hoặctrực tiếp kinh doanh. Đáng chú ý, trong hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản,hầu hết khách hàng khi sử dụng phần mềm MT4 để kinh doanh vàng trên mạng,khách hàng thường xuyên gặp sự cố bị lỗi lệnh, sau khi sự cố được khắc phục,tài khoản của khách hàng trả về thời điểm trước lúc xảy ra sự cố và phần lớnkhách hàng sau một thời gian kinh doanh đều thua lỗ, nên họ nghi ngờ có sự canthiệp vào phần mềm MT4 trong quá trình họ sử dụng để kinh doanh.

Trong hoạt độngnhận giữ hộ tiền VNĐ quy đổi ra vàng và đầu tư tài chính thông qua hình thứcthu hút vốn đầu tư từ người dân thì trong các hợp đồng, ngoài việc ghi trả lãi suất cao, các công ty BBG đều yêu cầu khách hàng cam kết không được rút vốn trướckỳ hạn, các công ty BBG được toàn quyền sử dụng số tiền khách hàng đã gửi, đầutư và khách hàng không được biết các công ty BBG sử dụng tiền của mình vào mụcđích gì.

Qua công tác nắm tình hình thấy thời gian qua, cáccông ty BBG gặp khó khăn trong việc trả lãi, gốc cho khách hàng và từ ngày21/4/2015, các công ty BBG tại Hải Phòng không có kinh phí để hoạt động vàkhông đáp ứng được các yêu cầu chi trả lãi, gốc của khách hàng. Đáng chú ý, từngày 03/3/2015 đến 31/3/2015, nhiều khách hàng đến Chi nhánh BBG tại Huế đểyêu cầu thanh toán tiền gốc, nhưng đơn vị này không có khả năng chi trả; ngày07/3/2015, có 01 trường hợp đến Chi nhánh BBG tại Bắc Giang rút 730 triệu đồngtiền gốc, nhưng đơn vị này không có khả năng chi trả; ngày 05/5/2015, bà HoàngThị Kim Dung đến Chi nhánh Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý BBG (Đà Nẵng) tại HảiPhòng rút 500 triệu đồng tiền gốc, nhưng đơn vị này không có khả năng chi trả;ngày 5/5/2015, Phạm Mạnh Cường, đại diện Văn phòng Công ty cổ phần Hợp tácĐầu tư BBG (TP HCM) tại Hải Phòng có trao đổi với một khách hàng về việc Côngty hiện không có khả năng trả lại số tiền 15 tỉ (chiếm 50% tổng số tiền gửi)theo yêu cầu của khách hàng vào ngày 8/5/2015...

Để làm rõ tính pháp lý trong hoạt động của nhóm côngty BBG nói trên, Bộ Công an đã có Công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Namtrao đổi những quy định của pháp luật trong các hoạt động nói trên của các côngty BBG và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có trả lời, trong đó nêu rõ các hoạt độnggiữ hộ vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản của các công ty BBG là các hoạt độngkinh doanh có điều kiện, phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngânhàng Nhà nước cấp Giấy phép.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được nói trên,các công ty BBG do Lê Minh Quang thành lập, điều hành nóitrên đã có hành vi kinh doanh trái phép và có dấu hiệu của việc sử dụng mạngmáy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếmđoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng cho xã hội, cần phải có các biện pháp để điều tra làm rõ, ngăn chặn.

Hành trình phá án

Ngày24/5/2015, Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị có thông báo về việc tạm giữđối tượng Lê Minh Quang khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, Công an thànhphố Hải Phòng áp giải đối tượng đưa về Hải Phòng đấu tranh, khai thác.

Theo đó, ngày 28/5/2014, Cơ quan điều tra thu thậptài liệu quản trị phần mềm MT4 ở máy chủ của các công ty BBG do Lê Minh Quangcung cấp Use name (Tài khoản) và Password (Mật khấu) dưới sự chứng kiến củaQuang và Viện KSND thành phố cho thấy: Trong thời gian các công ty BBG tự tổ chứckinh doanh, đã có 134 nhà đầu tư tham gia giao dịch vàng tài khoản với số tiềnlà 678.941 USD (quy đổi theo tỉ giá do BBG quy định 01USD = 20.000 VND tươngđương số tiền là 13.578.820.000 đồng). Đến nay, số tiền khách hàng đã rút ra là411.680 USD và số tiền các công ty BBG thu phí từ khách hàng là 86.974 USD,tương đương 1.739.480.000 đồng.

Lê Minh Quang cũng khai nhận: Việc kinh doanh vàngtài khoản và kinh doanh môi giới vàng tài khoản là lĩnh vực kinh doanh có điềukiện, phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấyphép. Các công ty BBG đã kinh doanh trái phép vì không được cơ quan có thẩmquyền cấp phép.

Như vậy, hành vi của Lê Minh Quang tại nhóm công tyBBG trong việc môi giới kinh doanh vàng tài khoản và trực tiếp tổ chức kinhdoanh vàng tài khoản cho khách hàng là hành vi kinh doanh trái phép, vi phạm Điều159 Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của Lê Minh Quang, trong thời gianqua, các công ty BBG còn hoạt động nhận giữ hộ tiền VND quy đổi ra vàng và đầutư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với hình thứcnhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản rồi quy đổi ra vàng vật chất (vàngthành phẩm trang sức) để kinh doanh và trả lãi cho nhà đầu tư với lãi suất từ0,5% đến 2,5%/tháng. Số lượng nhà đầu tư đến nay khoảng trên 1000 người với tổngsố tiền các nhà đầu tư đã hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư chuyển cho các côngty BBG là trên 400 tỉ đồng.

Để thu hút các nhà đầu tư, các công ty BBG đã trựctiếp giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về việc kinh doanh vàng tài khoản, bao gồm gốm vẽ vàng và khai khoáng để các nhà đầu tư tham gia. Toàn bộ số tiền thu đượctừ các nhà đầu tư nói trên, Quang đã sử dụng để trả lãi một phần cho các nhà đầutư; thuê và mua sắm trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ cho hoạt độngcủa các công ty BBG; một phần đầu tư vào dự án gốm vẽ vàng và khai khoáng; cònlại phần lớn số tiền trên được Quang sử dụng cá nhân để tham gia kinh doanhvàng tài khoản; mua 01 xe ô tô BMW, 01 xe ô tô Rangrover hết khoảng 05 tỷ đồng;mua nhà tại Đà Nẵng hết khoảng 2.5 tỷ đồng (hiện xe và nhà Quang đã bán để phụcvụ việc kinh doanh của các công ty BBG).

Như vậy, tổng số tiền trên 400 tỷ các công ty BBG đãnhận của các nhà đầu tư (theo số liệu do C50 Bộ Công an cung cấp là 547 tỷ) đếnnay đã được Quang sử dụng hết, nhưng chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì,có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 139 Bộluật Hình sự cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Ngoài ra, tại Cơ quan An ninh điều tra xét hỏi PhạmMạnh Cường là Trưởng Văn phòng đại diện của BBG tại Hải Phòng, Lương thị Liênlà kế toán và Nguyễn Hồng Quyên là nhân viên do Cường quản lý, điều hành từ đầunăm 2014 đến nay đều khai đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản vớisố tiền tham gia đầu tư là khoảng hơn 300 triệu đồng và thu hút được khoảng hơn100 nhà đầu tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số tiền khoảng70 tỷ đồng, thu lời cá nhân được khoảng hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền củacác nhà đầu tư, Chi nhánh đã chuyển khoản cho Lê Minh Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.

Căn cứ vào kết quả thu được trong quá trình điềutra, xác minh cùng lời khai nhận của Lê Minh Quang và những người có liên quannói trên, ngày 28/5/2015, Ban chuyên án và Cơ quan An ninh điều tra - Công anTP Hải Phòng đã mời C50 Bộ Công an, Viện KSND thành phố họp bàn đã thống nhấtra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Lê Minh Quang và 18trụ sở các công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh BBG trên toàn quốc về tộiKinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự. Qua bắt, khám xét đã thu đượcrất nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụán.

ThuHằng