Thủ đoạn tinh vi của “tập đoàn” đánh bạc qua mạng lớn nhất Việt Nam

Thứ hai - 16/03/2015 16:43

Thủ đoạn tinh vi của “tập đoàn” đánh bạc qua mạng lớn nhất Việt Nam

Dân trí Theo kế hoạch xét xử, sáng nay (16/3), TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” có quy mô cực lớn, với 66 bị cáo, nguyên đơn, bị đơn và người có quyền, lợi ích liên quan.

Đây là đường dây đánh bạcqua trang mạng M88.com do Bộ Công an triệt phá vào tháng 1/2013, với quy mô bàibạc diễn ra tại địa bàn TPHCM, Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc, với sốtiền bài bạc qua mạng lên đến hàng trăm tỉ đồng, do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu.

Thủ đoạn tinh vi của “tập đoàn” đánh bạc qua mạng lớn nhất Việt Nam 1

Đường dây cá độ qua trang web M88.com bị đánh sập

Tuy nhiên, trước khiphiên tòa diễn ra, các luật sư đã yêu cầu hoãn xét xử với lý do vì có một số bịcáo hiện không có mặt tại địa phương, đồng thời vụ án có một số tình tiết cầnphải được điều tra làm rõ thêm. Đề nghị của luật sư đã được HĐXX chấp thuận.

Trong vụ án này, có 6 bịcan bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”, theo Điều 249 Bộ Luật hình sự; các bịcan còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, theo điều 248 Bộ Luật hình sự. VKSNDTối cao uỷ quyền cho VKSND TPHCM cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểmsát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Trước đó, sau thời giandài điều tra, theo dõi, tháng 1/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụngcông nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông quatrang web M88.com.

Ban đầu, 7 đối tượng bịbắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận ĐốngĐa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi),Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn TháiNgân cùng trú tại TPHCM.

Cơ quan chức năng xác định,trang web M88.com được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kanglàm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốcCông ty Newsplus ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang Web M88 và đặtvấn đề thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc vớinhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.

Ngay sau đó, Trâm bàn bạcvới Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian choM88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tàikhoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán vớingân hàng thông qua tin nhắn.

Sau đó, các đối tượng chuyển tài khoản, mật khẩu,sim điện thoại cho Kang để đối tượng này thanh toán tiền với các con bạc. Mỗitài khoản Kang trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoảnđể người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó rút tiền ra chuyển cho người của Kang,sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản.

Cơ quan điều tra xác định,bằng việc tham gia tổ chức đánh bạc, Hải đã được Trâm trả cho 100 triệu đồng,được Kang trả 35.000 USD.

Thủ đoạn tinh vi của “tập đoàn” đánh bạc qua mạng lớn nhất Việt Nam 2

Đây là đường dây cá độ qua mạng lớn nhất tại Việt Nam với thủ đoạn tinh vi

Trước lợi nhuận lớn củatrò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng8/2011, Giáp đã mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái củaanh ta tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịchcả trăm tỷ đồng. Mỗi tài khoản Giáp được hưởng 3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cơ quan điềutra xác định những đối tượng bị Nguyễn Võ Hoài Trâm lôi kéo vào đường dây đánhbạc như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan… đều kiếm được bộn tiền từ trò làm ăn phi pháp.

Bên cạnh đó, một số đốitượng cũng đã nướng không ít tiền thông qua trang web M88. Như Nguyễn Anh Thái;tham gia đánh bạc trên web M88 từ tháng 8/2012 với nickname là “Thaimeogia”.Thái đã 100 lần chuyển tiền từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng vào tài khoản củaGiáp và Loan. Số tiền mà Thái bị thua bạc khoảng 150 triệu đồng. Tương tự là VõNhựt Luân; tham gia đánh bạc từ tháng 6/2012 với nickname là “luanmilano”. Luânđã chuyển khoản cho M88 khoảng 1,4 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Hồ Quốc Danh, vớinickname là “quocdanh79”, đã chuyển cho các tài khoản trung gian 300 triệu đồngđể tham gia đánh bạc.

Trong vụ án này, bị canNguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam vàTừ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưngcả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điềutra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan đến đường dâyđánh bạc M88, Bộ Công an đã phát hiện thêm một đường dây cá độ cực lớn mạng tênFun88, khởi tố bắt giam 23 đối tượng, do Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận BìnhThạnh, TPHCM) cầm đầu.

CôngQuang

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí