Những cái bẫy tinh vi trên mạng xã hội

Các đối tượng này hoạt động cótổ chức, do người nước ngoài cầm đầu, bài bản từng bước một khiến cho không ítngười bị choáng ngợp bởi những mòn hời “từ trên trời rơi xuống” đã dễ dàng sậpbẫy.

Lời trần tình của những nạn nhân

Nói về việc mình bị đối tượngngười nước ngoài lừa đảo, chị N.T.T.T. (30 tuổi, ngụ P.7, Q.3) cho chúng tôi biết:Khoảng tháng 1/2015, qua Facebook chị quen một người bạn có nickname FrankModric. Người này nói chuyện rất lịch sự, trí thức nên nhanh chóng chiếm đượctình cảm của chị.

Sau 1 tháng tìm hiểu, FrankModric mới bộc lộ thân phận: "Tôi là ông chủ lớn của một tập đoàn quản lývà khai thác bất động sản nên tôi có hợp đồng ký kết với đối tác ở Anh. Tôi sẽkết hợp công việc và mua quà cho gia đình và cho cả bạn. Bạn cho tôi địa chỉemail và địa chỉ nhà, công ty chuyển phát Euro Express sẽ gửi hộp quà cho bạn,trong đó có: điện thoại iPhone 6, nữ trang, mỹ phẩm, áo khoác và 550.000USD".

Quá ngạc nhiên với lời đề nghịcùng với món quà quá lớn, chị T. thắc mắc: "Sao bạn mua quà cho tôi nhiềuvậy trong khi tôi không xin, không yêu cầu và tại sao bạn lại cho tiềntôi?". Frank Modric trả lời: "Tôi thật sự quý bạn, bạn là phụ nữ tốt,thật thà nên tôi tin tưởng. Tôi gửi tiền cho bạn cất giữ giùm cho đến khi tôi đếnViệt Nam thăm bạn. Còn món quà, bạn xứng đáng được nhận nó. Yên tâm, 2 ngày nữasẽ có email của Công ty chuyển phát Euro Express gửi cho bạn và họ cũng sẽ chuyểnhộp quà cho bạn ngay ngày mai (ngày 11/3/2015)".

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày12/3, chị T. nhận được cuộc điện thoại từ số máy 0937950458 của một phụ nữ nóigiọng niền Nam, xưng là Yến - nhân viên Công ty chuyển phát Euro Express gọi đếnxác minh thông tin người nhận hàng và cho biết kiện hàng được gửi từ Anh đã vềđến Việt Nam, hiện đang ở kho sân bay.

Ngày 13/3, chị T. nhận được SMStừ Facebook của Frank Modric gửi về nói rằng, Frank Modric vừa nhận được emailcủa Công ty Euro Express, họ nói là đã phát hiện số tiền lớn giấu trong hộp đồ.Vì vậy, để lấy được hộp đồ thì chị T. phải thay mặt Frank Modric giải quyết rắcrối này. Chưa kịp định thần lại vấn đề gì đã xảy ra thì ngay sau đó, chị T. liềnbị Frank Modric và Yến thúc giục phải nhanh chóng lo tiền "lót tay"cho hải quan không thì không lấy được hàng.

Nicholason Marcelon Smith (haycòn gọi Simon hoặc Tony).

Qua nhiều lần trao đổi, Yến yêucầu chị T. nộp 70 triệu đồng. Tin lời, ngày 14/3, chị T. đến Ngân hàng TMCPQuân đội nộp 45 triệu đồng vào số tài khoản số 5485660043880925 mang tên PhạmThị Huỳnh Anh. Sau khi gửi tiền, chờ mãi vẫn không thấy quà đâu, ngày 15/3/2015chị T. liên tục gọi điện cho Yến thì Yến cho biết, do số tiền trong thùng quàlên đến trên 10 tỉ đồng nên chị T. phải nộp thêm tiền cho đủ 1 tỉ đồng mới làmthủ tục nhận quà được, nếu không thùng hàng sẽ bị hải quan tịch thu...

Cũng thông qua mạng xã hộiFacebook, cuối tháng 11/2014, chị N.T.H.H. (40 tuổi, ngụ Hà Nội), kết bạn với mộtngười nước ngoài và anh ta tự giới thiệu tên là Nicholason Marcelon Smith, quốctịch Úc, hiện sinh sống tại Úc. Chị H. và Nicholason thường xuyên nhắn tin quaFacebook với những lời lẽ yêu đương.

Ngày 2/12, Nicholason nói muốngửi tiền về Việt Nam nhờ chị H giữ giúp để mua nhà, chị H đồng ý. Ngày 3/12,Nicholason nhắn tin là đã gửi cho chị H món quà gồm 1 ĐTDĐ và 1 túi xách tay,trong gói quà có giấu 200.000USD nhưng tiền không khai báo với công ty vận chuyển.Món quà sẽ đến Việt Nam vào ngày 5/12.

Để nhận được quà, chị H. phải nộpphí 1.550USD. Ngoài ra, chị H. cũng nhận được tin nhắn từ địa chỉ emailsea.frightservices@gmail.com với nội dung: Công ty Sea Fright Shipping Compannytại Úc đang vận chuyển một gói quà từ Úc về Việt Nam để giao cho chị H., chị H.phải đóng phí 1.550USD để nhận quà.

Ngày 5/12, theo yêu cầu củaNicholason, chị H. đến Ngân hàng ACB - Phòng giao dịch Nguyễn Hữu Huân, Hà Nộinộp 32,7 triệu đồng (tương đương 1.550USD) vào tài khoản số 4214954800316929mang tên Dy Chenda và… chờ nhận quà.

Đến hẹn, vẫn không thấy quà gửitới, chị H. cứ đinh ninh rằng chắc quà gửi đến trễ. Thế nhưng, ngày hôm sau, chịH. lại tiếp tục nhận tin nhắn từ email sea.frightservices@gmail.com yêu cầu phảinộp thêm 1.140USD, rồi 3.720USD… vì côngty vận chuyển phát hiện trong gói quà có 200.000USD.

Tổng cộng, chị H. đã 5 lần nhậntin nhắn của Nicholason và tin từ email sea.frightservices@gmail.com, yêu cầuchị H. gửi tiền vào tài khoản số 4214954800316929 mang tên Dy Chenda mở tạiNgân hàng ACB và tài khoản số 101010004641495 mang tên Võ Thị Kim Thoa mở tạiNgân hàng Vietinbank với tổng số tiền hơn 177 triệu đồng. Riêng ngày 18/2/014,Nicholason nhắn tin cho chị H nộp tiếp 4.500USD nhưng biết mình đã bị lừa, nênchị H. không nộp nữa.

Cũng bị lừa đảo với thủ đoạntương tự, chị N.T.N. (43 tuổi, ngụ P.3, Q.4, TP HCM) cho biết: "Nhóm ngườinày giả danh người nước ngoài liên hệ với tôi, sau đó nhằm vào dịp sinh nhậttôi họ bảo gửi quà về tặng. Ngày 16/3/2015, họ gọi điện cho biết là hàng đã vềtới Việt Nam. Theo yêu cầu của họ, tôi đã ra Ngân hàng Techcombank để chuyển 35triệu đồng vào tài khoản số 019028895431012 mang tên Phạm Thị Mai Trâm để nhậnhàng, nhưng sau đó biết là bị lừa nên tôi đã trình báo với Cơ quan điềutra".

Ngoài ra, có 4 người bị lừa vớitổng số tiền 225 triệu đồng. Những người này đều chuyển tiền vào tài khoản số060088566389 mở tại Ngân hàng Sacombank do Phạm Thị Diễm Hồng đứng tên.

Có sự tiếp tay của một số đối tượng người Việt

Ngay sau khi nhận được trìnhbáo của chị N.T.H.H. bị Nicholason Marcelon Smith lừa, Cơ quan Công an đã đềnghị các ngân hàng: Vietinbank, Sacombank và ACB phong tỏa các tài khoản mangtên Chenda Dy và Võ Thị Kim Thoa. Qua kiểm tra, sao kê tài khoản trên cho thấycác khoản tiền do chị H. chuyển vào đã bị các đối tượng rút hết.

Theo khai nhận của Võ Thị KimThoa (27 tuổi, ngụ Long An) - đứng tên chủ tài khoản 101010004641495 mở tạiNgân hàng Vietinbank: Năm 2011, Thoa đi ăn uống tại đường Bùi Viện, Q.1 thì đượcmột người đàn ông ngoại quốc, da đen, quốc tịch Nigeria, ngồi bàn bên cạnh hỏichuyện, rồi làm quen. Người này tên là Simon.

Do đang đi học và cần trau dồikhả năng giao tiếp tiếng Anh nên Thoa đồng ý kết bạn với Simon và thường xuyêngặp mặt đi ăn uống, mua sắm… nhưng chưa lần nào gặp mặt tại nơi ở của Simon.Thoa chỉ nghe Simon cho biết anh ta ở Gò Vấp. Tháng 11/2013, Simon nhờ Thoa đứngtên đăng ký mở một tài khoản thẻ ATM cho Simon với lý do Simon không phải làngười Việt Nam nên không mở được tài khoản tại Việt Nam. Sau khi mở tài khoảnxong, Thoa nhận thẻ ATM rồi giao cho Simon sử dụng và không biết gì về các giaodịch trong tài khoản này.

Tương tự, đối với tài khoảnmang tên Chenda Dy, Chenda Dy (26 tuổi, quốc tịch Campuchia) cũng thừa nhận làđã đứng tên mở giúp 2 tài khoản Visa tại Ngân hàng Sacombank và Ngân hàng ACBcho một người bạn da đen, tên Tony. Do Tony nói bị mất hộ chiếu không đứng tênmở tài khoản được nên nhờ Chenda sang Việt Nam đứng tên mở tài khoản giúp đểTony sử dụng vào việc làm ăn tại Việt Nam. Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định,đối tượng tên Simon và tên Tony chính là một.

Đối với trường hợp các nạn nhânchuyển tiền vào tài khoản số 060088566389 mở tại Ngân hàng Sacombank do Phạm ThịDiễm Hồng đứng tên. Qua xác minh tại Ngân hàng Sacombank được biết, Phạm Thị DiễmHồng, 23 tuổi, thường trú tại đường Nguyễn Khoái, P.2, Q.4. Công an P.2, Q.4cho biết, Hồng đã rời địa phương đến tạm trú cùng cha tại P.11, tổ 11, xã PhongPhú, huyện Bình Chánh từ năm 2010. Tuy nhiên, Công an xã Phong Phú khẳng định,trên địa bàn xã không có địa chỉ trên và cũng không có người nào tên Phạm ThịDiễm Hồng.

Chặt đứt "mắt xích" quan trọng

Liên quan đến hoạt động lừa đảonày, chiều 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC46) đã bắt khẩn cấp Lê ThịPhương Trang (38 tuổi, HKTT P.1, Q.Tân Bình, TP HCM) để điều tra về hành vi lừađảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thị Phương Trang tại Cơ quanđiều tra.

Theo lời khai ban đầu củaTrang, trong thời gian sinh sống tại Malaysia, Trang biết có một số ngườiNigeria và Malaysia thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam bằngthủ đoạn gọi điện thoại, giả mạo việc gửi tiền, quà và yêu cầu người nhận nộpphí vận chuyển, phí hải quan để chiếm đoạt.

Đến khoảng đầu năm 2015, do mấtviệc làm lại cần tiền để lo và chữa bệnh cho đứa con nuôi bị bệnh hiểm nghèonên Trang đã tham gia vào đường dây lừa đảo này.

Theo hướng dẫn và kịch bản củacác đối tượng cầm đầu, Trang sẽ gọi điện thoại cho những phụ nữ tại Việt Nam(thông tin về nhân thân, số điện thoại của những bị hại do các đối tượng cầm đầucung cấp). Trang giả làm nhân viên đại lý công ty vận chuyển của nước ngoài tạiViệt Nam, thông báo cho họ biết là hải quan đã phát hiện trong gói quà của ngườiquen ở nước ngoài gửi về cho họ có một món tiền rất lớn nhưng không khai báo. Nếuhọ không nộp tiền phí thì gói quà sẽ bị tịch thu.

Do lòng tham, nhiều người đã chấpnhận chuyển khoản tiền lớn vào tài khoản do Trang cung cấp. Để các bị hại tintưởng, mỗi lần gọi điện thoại Trang đều sử dụng số điện thoại của Việt Namnhưng sử dụng dịch vụ Roaming để gọi từ Malaysia về.

Với khoản tiền chiếm đoạt, sẽđược các đối tượng chia như sau: Tiền củacác bị hại chuyển vào tài khoản của các đối tượng cầm đầu thì Trang được hưởng10% số tiền chiếm đoạt được. Nếu không có sẵn số tài khoản, Trang phải tìm nhữngngười Nigeria và Malaysia khác sinh sống tại Malaysia để "mượn" tàikhoản cho bị hại chuyển tiền vào thì người cho mượn tài khoản được chia 15%,Trang được 10% tiền gọi điện thoại và 2-3% tiền dịch vụ cung cấp tài khoản.

Khi gọi điện thoại cho bị hại,nhằm tránh bị phát hiện, Trang đã sử dụng rất nhiều tên giả để liên lạc như Yến,Mai, Hà… Chỉ trong tháng 2/2015, tại Malaysia, Trang đã gọi điện thoại cho khoảng100 người, trong đó có 10 người "dính bẫy" lừa của chúng với số tiềnlên tới gần 1 tỉ đồng. Trong đó, Trang được chia 100 triệu đồng.

Từ ngày 3/3 đến 16/3/2015,Trang gọi điện cho hơn 30 người (đa phần là nữ), trong số đó có 3 người"dính bẫy" đã chuyển tiền nộp phí vận chuyển theo yêu cầu của Trang.

TheoK.Ngân

An ninh thế giới