Nghẹt thở phá án và “ông trùm” truyền thông New Plus

Chủ nhật - 22/03/2015 13:41

Nghẹt thở phá án và “ông trùm” truyền thông New Plus

Ba đường dây tội phạm này hoạt động cá độ bóng đá và các môn thể thao khác, máy chủ đều đặt ở nước ngoài và do các “ông trùm” trong nước điều hành, có chân rết nằm khắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn con bạc tham gia, với số tiền cá độ lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ròngrã hơn hai năm qua (từ đầu năm 2013 đến tháng 3.2015), Cục CSĐT tội phạm về trậttự xã hội (C45) cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao(C50) Bộ Công an đã lập hàng loạt chiến công, bóc gỡ 3 đường dây tội phạm “tổchức đánh bạc và đánh bạc” với quy mô cực lớn là M88, 188bet và Fun88.

Nghẹt thở phá án và “ông trùm” truyền thông New Plus 1

Trangmạng cá cược M88 “nổi đình nổi đám” trước đây đã bị triệt phá.

Bađường dây tội phạm này hoạt động cá độ bóng đá và các môn thể thao khác, máy chủđều đặt ở nước ngoài và do các “ông trùm” trong nước điều hành, có chân rết nằmkhắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn con bạc tham gia, với số tiền cá độ lên đếnhàng ngàn tỉ đồng.

M88.com - trang web cá độ đình đám

Ròngrã thời gian dài đeo bám, đấu tranh với nhiều nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩC45 và C50 đã lần ra đường dây hoạt động cá độ trực tuyến từ trong nước ra nướcngoài, thông qua trang mạng Internet mang tên M88.com (gọi tắt là M88) với hàngchục ngàn con bạc tham gia, số tiền cá cược lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Cuộc điềutra cho thấy, đây là đường dây tội phạm “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” với quymô cực lớn. Từ tháng 1.2013, C45 phối hợp C50 Bộ Công an bắt đầu phá án, cuộckhám xét rầm rộ, diễn ra trên khắp cả nước, tập trung tại TPHCM, Hà Nội và cáctỉnh thành khác.

Đâylà đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô số tiền cá độ lên đến hàngngàn tỉ đồng thông qua các giao dịch tại tài khoản cá nhân ở các ngân hàng. M88là trang web cá độ trực tuyến trên Internet, máy chủ đạt tại Philippines, đượccác đối tượng nước ngoài đăng ký hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc Châu Ávà trên thế giới. Khi truy cập trang web M88, các con bạc được hướng dẫn cáchthức mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking, cách thức chuyển tiền đếncác tài khoản đại diện của M88 và cách thức truy cập để cá độ các trận bóng đá,chơi bài baccara, chơi xúc xắc, rồng-hổ…

Năm2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (hiện đang bỏ trốn) là Giám đốc Cty New Plus (Tin tứccộng) ký hợp đồng với một đối tượng - thường gọi là Kang, người nước ngoài, điềuhành trang M88 làm truyền thông, quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sửdụng M88 để cá cược trực tuyến trên mạng Internet. Từ đó, Trâm biến thành “ôngtrùm” của trang cá độ M88 tại Việt Nam. Sau đó, Trâm tuyển người và giới thiệuvới Kang để làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam cho M88 ở nướcngoài.

“Ôngtrùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm đã tuyển hàng loạt chân rết, gồm: Từ Thị Ngọc Trâm,Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải, Cù Huy Giáp, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn VănNam, Lê Văn Bén, Lê Văn Hải… để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở ViệtNam và thanh toán tiền đánh bạc cho những con bạc tham gia cá độ trên trang mạngM88. Theo quy định của đường dây này, mỗi tài khoản được Kang trả tiền “thuê” từ1.000-2.000USD/tháng. Sau đó, tiền dùng để đánh bạc được rút ra mua ngoại tệ,vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của các “ôngtrùm” điều hành trang M88 ở nước ngoài.

Cácđối tượng tay chân đắc lực cho “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm cùng các con bạclớn - được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phanh phui - đã bị VKSND Tối cao ra cáo trạngtruy tố và đang chuẩn bị hầu tòa (59 bị bị can), trong đó nổi cộm là Cù ThịThanh Hải. Từ tháng 1.2012 đến tháng 10.2012, Hải khai nhận được Nguyễn Võ HoàiTrâm đưa cho rất nhiều chứng minh nhân dân của nhiều người để mở 42 tài khoảnvà đăng ký 93 số thuê bao điện thoại di động rồi giao lại cho Trâm.

Từđó, Hải được M88 trả tiền công là 35.000USD, trong đó, có tiền công Hải mở tàikhoản cá nhân cho M88 sử dụng vào việc trung chuyển tiền đánh bạc tại Việt Nam,tiền thanh toán điện thoại, thông qua tài khoản đôla Mỹ được mở tài khoản tạingân hàng.

Ngoàira, Hải còn thừa nhận được Trâm trả thêm công là 100 triệu đồng cho việc mở tàikhoản. Hải đã sử dụng nhiều tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhậnvà chuyển số tiền đánh bạc lên đến hơn 64 tỉ đồng. Không những tham gia vào đườngdây cá độ cực lớn này, Hải còn lôi kéo em ruột mình là Cù Huy Giáp tham gia.Thông qua Hải, Trâm đề nghị Cù Huy Giáp đứng ra mở tài khoản cá nhân làm tàikhoản đại diện cho M88, cứ mỗi tài khoản Giáp mở, M88 trả công 3 triệu đồng/thángvà Giáp đã lao vào con đường phạm tội.

Biếtsử dụng tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện cho M88 là vi phạm pháp luật,nên Giáp tìm cách “lách luật”, dùng chứng minh nhân dân của người khác để mởtài khoản hoặc Giáp báo mất chứng minh thư của mình để làm lại chứng minh khác,sử dụng tên người khác lập hộp thư điện tử liên lạc với M88… Từ đó, Giáp lấytên “ảo” là Keny và Agela. Tổng cộng, Giáp đã mở và giao cho M88 sử dụng 6 tàikhoản để giao dịch nhận và trả số tiền cá độ lên đến hơn 629 tỉ đồng và Giáp đượcM88 trả tiền công 100 triệu đồng.

Hàng ngàn con bạc… cháy túi

Nổicộm trong các tay chân của “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm có Nguyễn Lê Sang. Từtháng 11.2010, Sang được “ông trùm” tuyển chọn vào làm việc cho M88. Tương tựnhư Hải, Giáp, Nguyễn Lê Sang mở 8 tài khoản cá nhân và giao cho M88 sử dụng giaodịch nhận và trả số tiền cá độ lên đến hơn 585 tỉ đồng, Sang được M88 trả tiềncông lên đến 100.000USD.

Chưahết, đối tượng tay chân của “ông trùm” Trâm còn có Phạm Thị Kim Loan, cũng nổiđình đám, khi mở đến 46 tài khoản giao cho M88 sử dụng, thể hiện số tiền cá độlên đến hơn 503 tỉ đồng. Lê Văn Hải mở 4 tài khoản giao cho M88 thể hiện số tiềnbài bạc lên đến hơn 199 tỉ đồng và Nguyễn Văn Nam mở 2 tài khoản, có số tiền cáđộ lên đến 45 tỉ đồng, được M88 cho hưởng 500 triệu đồng. Riêng trường hợp củaNam, gia đình Nam đã tự nguyện mang giao nộp 500 triệu đồng cho cơ quan điềutra.

Bêncạnh các đối tượng bị truy tố tội "tổ chức đánh bạc” nêu trên, hàng chục đốitượng bị truy tố tội “đánh bạc” khi tham gia cá độ qua trang mạng M88 với số tiền“khủng”. Trong đó có những con bạc “nướng” vào trang mạng cá cược này số tiềnhàng chục, hàng trăm triệu đồng, đến hàng tỉ đồng. Theo kết quả điều tra, trangM88 có khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch (đánh bạc), chuyển tiền đếncác tài khoản đại diện của M88.

Trongvụ án này, Cơ quan điều tra xác minh được tên tuổi, địa chỉ cư trú của 127 đốitượng, triệu tập đấu tranh làm rõ hành vi “đánh bạc” 79 đối tượng (trong đó có53 đối tượng đã bị khởi tố và đang bị đề nghị truy tố, sắp hầu tòa dự kiến vàotháng 4.2015 tại TAND TPHCM, xét xử sơ thẩm).

Cáccon bạc cá độ số tiền “khủng” trên trang mạng M88 ở khắp cả nước, trong đó nổicộm là các con bạc tại TPHCM và Hà Nội, có số tiền đánh bạc thấp nhất là 90 triệuđồng và cao nhất là 8,8 tỉ đồng. Nổi cộm nhất là “con bạc” Đào Ngọc Quý. Quýkhai nhận, bắt đầu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở các giải Anh, Đức,Ý, Tây Ban Nha, C1, Châu âu, Euro 2012, các giải bóng đá quốc tế khác.

Thậmchí, Quý còn “khát” cá độ cả giải cầu lông, quần vợt, bóng rổ… và chơi bàibarcarat trên trang M88 từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013. Quý sử dụng tài khoảncá nhân của mình và của vợ để giao dịch chuyển tiền, nhận tiền với M88.

Trongthời gian ngắn chưa đầy nửa tháng, từ ngày 6.5.2013 đến 19.6.2013, Quý đã cá độsố tiền lên đến hơn 7,2 tỉ đồng và “con bạc” này đã “nướng” hơn 523 triệu đồngcho M88. Như vậy, chỉ trong một năm tham gia cá độ trên trang M88 (2012-2013),Quý đã dùng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc và bị thua tổng cộng số tiền lên đến 6 tỉ đồng.Ngoài ra, còn có “con bạc” Bùi Văn Chiến, tham gia cá độ trên trang M88 từtháng 8.2012 đến tháng 1.2013, chủ yếu là cá độ bóng đá. Số tiền Chiến tham giacá độ là 900 triệu đồng và thua “cháy túi” hết 800 triệu đồng…

Vụán M88 có 53 đối tượng đang chờ ra tòa xét xử về tội “đánh bạc” và có 6 đối tượngvề tội “tổ chức đánh bạc”. Trong nhóm tội “tổ chức đánh bạc” nổi cộm gồm: NguyễnLê Sang (SN 1976, nguyên Phó Giám đốc ban Truyền thông và tiếp thị của một ngânhàng), Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên phó Giám đốc Cty News Plus, ngụ TP.HàNội), Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải), Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc Ctyxây dựng - thương mại Đồng Thuận, TPHCM), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972) và Lê VănHải (SN 1988, ngụ TPHCM). Riêng “ông trùm” Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc CtyNew Plus) và tay chân Lê Văn Bén (đối tượng mở nhiều tài khoản cá nhân để nhậntiền đánh bạc) hiện đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo Phùng Bắc

Lao động

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí