“Đại gia thủy sản” cùng nhiều cán bộ ngân hàng hầu tòa

Thứ năm - 15/01/2015 18:13

“Đại gia thủy sản” cùng nhiều cán bộ ngân hàng hầu tòa

Dân trí Ngày 15/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;“Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Cácbị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Hồng Quân(nguyên giám đốc công ty An Khang) và con gái Nguyễn Thị ThuSương (phó giám đốc An Khang) và nhiều cán bộ ở một số ngân hàng.

Theocáo trạng của VKS, Công ty TNHH An Khang (Công ty An Khang), tại KCN Trà NócII, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ do Nguyễn Hồng Quân (SN 1949) làm giám đốc chuyên sảnxuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sản.

Từnăm 2009, Nguyễn Hồng Quân giao quyền cho Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, congái Quân) điều hành hoạt động của Công ty An Khang. Trong giai đoạn từ năm 2009đến 2011, doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, báo động tài chính không cân đối.

Nhằmduy trì hoạt động của doanh nghiệp, chi tiêu cá nhân, Sương đã vay tiền bênngoài với lãi suất cao để tiếp tục bám trụ kinh doanh. Tuy nhiên, tình hình xuấtkhẩu thủy sản tiếp tục gặp khó khăn và dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Chacon ông Quân tiếp tục dùng toàn bộ tài sản chung và riêng cầm cố ngân hàng đểđáo hạn trả nợ. Công ty An Khang đã dùng những tài sản lập khống vay vốn của 5tổ chức tín dụng có chi nhánh tại TP.Cần Thơ.

VKSNDTP Cần Thơ truy tố cha con ông Quân vì cho rằng hai người đã chỉ đạo thuộc cấplập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho gồm cá tra phi lê và chả cáđể nâng giá trị thật từ ngoài 6,5 tỉ đồng lên trên 31,7 tỉ đồng nhằm vay lượngtiền lớn.

Bằnghình thức tương tự và số hàng tồn kho như trên, cha con ông Quân làm khống thêmmột bộ hồ sơ khác để vay của một ngân hàng thương mại có chi nhánh ở Cần Thơ và chiếm đoạt trên 11 tỉ đồng. Với những thủ thủ đoạn tương tựnhư trên, Nguyễn Thị Thu Sương và cha mình đã lập 7 hợp đồng khống để giải ngân ở một số tổ chức tín dụng với số tiền trên 118 tỉ đồng, chiếm đoạt trên 75 tỉ đồng.

Dựkiến, vụ án được xét xử trong 3 ngày.

Phạm Tâm

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí