Đối tượng giao dịch hóa đơn khống hơn 70 tỉ đồng đã bị bắt

Sự việc bắt đầu từ tháng 11/2009, Đinh Công Sơnthành lập Công ty TNHH một thành viên Sơn Thành có trụ sở tại thôn Đồng Quan,xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, đăng ký kinh doanh đa ngành nghề. Đến cuối năm 2011,Đinh Công Sơn chuyển công ty về thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư. Tháng4/2011, Đinh Công Sơn tiếp tục lập thêm doanh nghiệp tư nhân Phương Hà NinhBình cũng tại địa chỉ thôn La Phù với các ngành nghề đăng ký kinh doanh nhưCông ty Sơn Thành.

Hai cha con Đinh Công Sơn và Đinh Thị Hà.

Ngoài việc sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, Sơncòn đăng ký sử dụng hóa đơn tự in từ tháng 4/2011. Trong Công ty Sơn Thành vàPhương Hà Ninh Bình, Sơn đăng ký là chủ sở hữu kiêm Giám đốc, giao cho con gáilà Đinh Thị Hà, SN 1990, làm kế toán. Mặc dù đăng ký kinh doanh đa ngành nghềnhưng 2 doanh nghiệp trên hầu như chẳng có hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịchvụ gì mà chỉ để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống chocác đơn vị doanh nghiệp trên toàn quốc.

Để giúp sức cho hành vi phạm tội của mình, bố con Sơn,Hà sử dụng Nguyễn Thị Hải, 34 tuổi, ở xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình; Nguyễn Hữu Hảo,32 tuổi, ở xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn; Vũ Thị Hoà, 44 tuổi, ở phường Đông Sơn,thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa… tìm các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu mua hóađơn để bán với giá 6-10% và được trả công môi giới với chiết khấu từ 0,1 đến3,5% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Do không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo nên sau khicác đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn phải chuyển tiền đến tài khoản Công ty SơnThành và Phương Hà Ninh Bình hợp pháp hóa việc mua bán hóa đơn bằng cách làm thủtục rút toàn bộ số tiền đó trả lại cho các doanh nghiệp sau khi trừ đi số tiềnmua hóa đơn. Nếu đơn vị, doanh nghiệp đưa tiền mua hóa đơn trước thì các môi giớinộp lại cho Sơn hoặc Hà, giữ lại phần môi giới của mình.

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xácđịnh bằng thủ đoạn trên, từ năm 2010 đến 2012, Công ty Sơn Thành và Phương HàNinh Bình đã giao dịch với hàng trăm doanh nghiệp trong toàn quốc được gần 600hóa đơn, tổng giá trị giao dịch khống lên đến trên 70 tỷ đồng, qua đó thu lợi bấtchính gần 4 tỷ đồng. Ngoài Đinh Công Sơn, Đinh Thị Hà hưởng lợi, các đối tượngmôi giới như Nguyễn Hữu Hảo, Vũ Thị Hoà, Nguyễn Thị Hải đều thu lợi từ 2 triệuđồng đến 20 triệu đồng…

Dư luận đặt câu hỏi, hành vi phạm tội của Đinh CôngSơn và đồng bọn kéo dài, giao dịch với hàng trăm doanh nghiệp trên toàn quốctham gia, tổng cộng gần 600 hoá đơn với số tiền trên 70 tỷ đồng lại phải chuyểnqua ngân hàng rất nhiều lần, hậu quả các đối tượng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng,thế nhưng vì sao các cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nàykhông hay biết cho đến khi lực lượng Công an Ninh Bình vào cuộc điều tra thì sựviệc mới được làm sáng tỏ? Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh NinhBình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.