Đề nghị truy tố bộ sậu Giám đốc lừa đảo hơn 37 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ CA vừa kết thúc điềutra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương (Hà Nội)và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố các bị can nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốccủa các cty về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ CA đề nghị truy tố KhuấtVăn Phú (52 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Phú Dương); Hoàng Tuấn Lê (33 tuổi,nguyên phó giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, trụ sở tại TP.HCM); Lê Anh Nguyên(41 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH thương mại và tư vấn Lê Tôn, trụ sở tạiTP.HCM); Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Thép Mới, trụ sở tạiTP.HCM và làm phó giám đốc Công ty Tân Nghệ An).

Cơ quan điều tra đã làm rõ, từ tháng 6/2008 – 4/2009,bị can Khuất Văn Phú đã lập khống hợp đồng mua bán thép lòng vòng giữa các CtyPhú Dương, Cty Tân Nghệ An, Cty Thép Mới, Cty Lê Tôn; xuất hóa đơn GTGT khống,lập phiếu thu khống, lập chứng từ giả… tạo dựng thành các bộ hồ sơ khống để vaytiền và đảo nợ tại một số ngân hàng.

Sau đó, bị can này tạo ra các bộ hồ sơ khống để mangđi vay tiền đảo nợ tại các ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Techcombank - chinhánh Tân Bình, TP.HCM, SHB - chi nhánh Hà Nội.

Để giúp sức cho Phú, các bị can còn lại đã tích cựctạo điều kiện bằng cách ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn. Cơ quan điềutra xác định Phú đã chiếm đoạt của VIB Hà Nội hơn 7,8 tỉ đồng, Techcombank -chi nhánh Tân Bình hơn 11,4 tỉ đồng và SHB Hà Nội hơn 18,4 tỉ đồng. Tổng số tiềnPhú và các bị can đã lừa đảo là hơn 37 tỉ đồng.

TuấnHợp