Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng
- Thứ năm - 22/09/2016 10:14
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Kê khai xuất vải vụn để thuê...nước ngoài gia công
Vụ việc thứ nhất là trong 20/7/2016 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (P.Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do ông Nguyễn Trọng Hải, làm Giám đốc đã khai báo gian lận khai báo hàng xuất khẩu vải vụn để xuất lậu phế liệu đồng, nhôm.
Cụ thể, Công ty trên mở hai tờ khai hải quan, trong 6 container xuất khẩu vải vụn tại Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng, tờ khai thứ nhất gồm 86 tấn vải vụn, trị giá 48.160 USD. Tờ khai thứ hai là 43 tấn, trị giá 24.080 USD.
Kết quả khám xét của Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung- Đội 2 (phối hợp với Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng) xác định trong 6 container trên là hơn 41 tấn phế liệu đồng và 98,6 tấn Nhôm hợp kim dạng thanh. Toàn bộ hàng hóa không có trong khai báo hải quan. Lực lượng chức năng xác định tổng trị giá của lô hàng trên khoảng 5,56 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra Công ty Thanh Hải, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 1/2016 đến nay, Công ty này đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng, hàng hóa theo khai hải quan đều là vải vụn (vải rẻo). Điều lạ lùng là số vải vụn này được cho là xuất đi để ...thuê gia công (!).
Tuy nhiên, xác minh tại hãng tàu thì thông tin trên 10 vận đơn hàng là phế liệu đồng và nhôm các loại, tổng khối lượng phế liệu đồng lên tới 193.090 tấn và nhôm các loại là 171.730 tấn.
Bước đầu đối tượng Nguyễn Trọng Hải đã thừa nhận làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa các lô hàng xuất khẩu trên trước khi bị kiểm tra. Xác định vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh để khởi tố vụ án hình sự về Tội buôn lậu và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ.
Khai gian xuất máy móc để xuất lậu phế liệu đồng
Theo thông tin từ Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV4, ngày 23/3/2016, bà Lê Thúy Huỳnh (sinh năm 1980 tại Quận 6, Tp HCM) mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân. Theo khai báo của bà Quỳnh, hàng hóa xuất là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng, xuất xứ Việt Nam (thuế xuất khẩu 0%) trị giá 11.550 USD (254 triệu đồng).